商业密码11月13日（无影）消息，11月11日，日本《朝日新闻》报道指出，东京国税局正在调查一起从中国非法流入日本的270亿日元资金。据了解，该笔资金是中国投资者通过将虚拟货币汇入东京都的企业，然后通过企业兑换成日元来进行当地投资。

截至2019年3月，累计超过270亿日元非法进入日本投资房地产。

虚拟货币成非法资金流出的重要途经

在调查某企业资金流水过程中，东京国税局发现有从中国流入日本的非法汇款问题。东京国税局调查的是一家摄影公司。该公司在日常摄影业务的同时，还开立了虚拟货币交易账户，将从中国发送的虚拟货币兑换成日元。

截至2019年3月的3年间，该公司将3名来自中国的人汇入的比特币兑换成日元，总计约270亿日元(约合15亿元人民币)，并在收取部分手续费后，剩下资金按照要求进行代付款。。三名中国投资者通过微信联系该公司，并指示他们做具体的事情，包括购买房地产。

这三个中国人被认为是中介。他们从想在日本投资的中国富人那里获得人民币，然后换成比特币，发给日本公司。人民币境外汇款在中国受到严格限制。如果个人汇款金额超过5万美元，需要通过相应的审查。熟悉中国汇款规定的日本律师森金武表示，中国的汇款审核非常严格，以房地产投资为目的的海外汇款通常不容易通过审核，所以这些人很可能利用了虚拟货币的监管漏洞。

科技助力虚拟资产监控挑战

虚拟资产的监控是世界性问题，经历了野蛮增长后，自证了区块链技术的价值潜力，也为洗钱、非法集资、线上赌博、资金盘、暗网交易提供了土壤。

虚拟货币具有三大非法应用场景。其一是跨境支付，为跨境结算、跨境赌博等非法活动提供了支付结算途径；其二是跑分洗钱，比传统跑分更难追踪；其三是偷税漏税，虚拟货币的交易记录税务机关很难稽查。

加密货币的犯罪问题尤为突出，欧科云链推出以跟踪资金在链上的流动情况——链上监控功能普遍涉及“地址监控”和“交易监控”，通过监控某些地址的动态和监控某笔交易中涉及的资金来实现动态跟踪。

基于对市面主流币种的全节点数据，通过对区块链链上数据的深度分析和追踪，链上天眼收集了上亿个地址标签，推出了交易图谱、地址分析以及链上监控三大功能，将区块链链上资产与交易可以在线查询、跟踪，担任起区块链行业“链上安检员”的工作。

借助“地址分析”功能，在得到案件中的数字货币钱包地址之后，就可以输入钱包地址，得到嫌疑人所持有的赃款钱包地址与其他地址发生交互行为后的数据和可视化图表。

而借助链上天眼地址图谱功能，公检法机关和反洗钱机构只需要输入想要查询的交易哈希，设置好对应参数，就能轻松得到交易的可视化图谱，并借助超1亿地址标签，精准锁定涉黑数字货币的线下实体流向。

从而解决非法资金出境的问题，也将不法分子的资金彻底冻结，再给保护人民财产上加了一道防火墙。助理警务机构早日实现“智慧公安”，提升打击虚拟货币犯罪的力度、遏止犯罪生存环境；助力经侦工作向算力工作转移，从人工走向智能；整体形成同类犯罪打击、新型犯罪打击、警力资源统筹用的打击整治新模式。